公告日期：2025-04-26

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-015
宏达高科控股股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议决议和第八届监事会第五次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月28 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会” ），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 28 日 1 4:00；通 过深圳证券交易所
交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15: 00 ；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台 ，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 22 日

7、出席对象

（1）凡 2025 年 5 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东 ），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇大桥路 275 号公司三楼会
议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提 案 编 备注

码 提案 该列打勾的栏
目可以投票

非累积
投票议

案

1.00 关于审议《2024 年度董事会工作报告 》的议案 √

2.00 关于审议《2024 年度监事会工作报告 》的议案 √

3.00 关于审议《2024 年年度报告及其摘要 》的议案 √

4.00 关于审议《2024 年财务决算报告》的议案 √

5.00 关于审议《2024 年度利润分配预案》的议案 √

6.00 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 √

7.00 关于公司 2025 年度监事津贴的议案 √

8.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

9.00 关于申请 2025 年度银行授信额度的议案 √

10.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案 √

2、披露事项

（1）上述提案内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）根据《上市公司股东大会规则 》的规定，本次股东大会所有议案将采取非累积投票方式进行表决。

（3）本次股东大会审议的所有议案为普通决议事项 ，需 经出席会议的股 东（ 包括股东代理人）所 持表决权的 1/2 以上通过 。上述第 5、6、7、8、9、10 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将……
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