公告日期：2026-02-27

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2026-008
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于2026年2月26日在宁波银行总行大厦召开。公司应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事、王维安董事和李仁杰董事以电话接入方式出席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。经全体与会董事推举，本次会议由庄灵君董事主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第九届董事会董事长的议案》，选举庄灵君先生为公司第九届董事会董事长。庄灵君先生的董事长任职资格尚需报宁波金融监管局核准。在其任职资格获核准前，董事会指定庄灵君先生代为履行董事长职责。庄灵君先生的简历请见附件。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第九届董事
会副董事长的议案》，选举冯培炯先生为公司第九届董事会副董事长。冯培炯先生的副董事长任职资格尚需报宁波金融监管局核准。冯培炯先生的简历请见附件。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司第九届董事会各专门委员会组成的议案》，同意公司第九届董事会各专门委员会组成如下：

（一）战略与可持续发展委员会

主任委员：庄灵君

委员：谢功益、陈永明、刘新宇、李仁杰

（二）关联交易控制委员会

主任委员：洪佩丽

委员：李浩、李仁杰

（三）风险管理委员会

主任委员：李仁杰

委员：洪佩丽、陈永明

（四）审计委员会

主任委员：李浩

委员：王维安、洪佩丽

（五）薪酬委员会

主任委员：贝多广

委员：洪佩丽、王维安

（六）提名委员会

主任委员：王维安

委员：周建华、贝多广

（七）消费者权益保护委员会

主任委员：楼松松

委员：陈初生、贝多广、朱芳华

新任董事将在其董事任职资格获核准后履行委员会相关职责。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司行长的议案》，同意聘任冯培炯先生为公司行长。冯培炯先生的行长任职资格尚需报宁波金融监管局核准。在其任职资格获核准前，董事会指定冯培炯先生代为履行行长职责。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

五、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任付文生、王勇杰、徐雪松、王丹丹、俞罡、陆海英、胡海东为公司副行长。俞罡先生、陆海英女士、胡海东先生的副行长任职资格尚需报宁波金融监管局核准。上述人员的简历请见附件。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

六、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任俞罡先生为公司董事会秘书。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

七、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司财务负责人的议案》，同意聘任胡海东先生为公司财务负责人。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

八、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司首席合规官、风险总监的议案》，同意聘任王勇杰先生为公司首席合规官、风险总监。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

九、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司审计部总经理的议案》，同意聘任郁清女士为公司审计部总经理。郁清女士的简历请见附件。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

十、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任童卓超先生为公司证券事务代表。童卓超先生的简历请见附件。

本议案同意票 9 票，反对票 0……
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