公告日期：2025-12-09

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2025-049
优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
宁波银行股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

(一) 本次股东大会不存在否决议案的情况。

(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）下午
15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2025 年 12 月 8 日 9:15-15:00。

2、会议地点：宁波朗豪酒店。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：公司董事长陆华裕先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的普通股股东及股东授权代表共 1,161人，代表有表决权股份 4,550,812,802 股，占公司有表决权股份总数 6,603,590,792 股的 68.91%。其中，出席现场会议的普通股股东及股东授权代表 17 人，代表有表决权股份 3,325,166,911 股，占公司有表决权股份总数的 50.35%；通过网络投票出席会议的普通股股东及股东授权代表 1,144 人，代表有表决权股份 1,225,645,891 股，占公司有表决权股份总数的 18.56%。

出席本次股东大会的优先股股东及股东授权代表共 0 人，代表
有表决权股份 0 股，占公司优先股股份总数 48,500,000 股的 0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

二、议案审议表决情况

（一）议案审议情况

1、以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2026年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁

波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行股份有限公司、新加坡华

侨银行股份有限公司 QFII、雅戈尔时尚股份有限公司回避表决。前

述关联股东合计持有公司股份 3,304,961,688 股，该等股份不计入

本议案出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数。

2、以特别决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司

章程>的议案》。

3、以普通决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司

股东大会议事规则>的议案》。

4、以普通决议审议通过了《关于修订<宁波银行股份有限公司

董事会议事规则>的议案》。

5、以特别决议审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。

6、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度

中期利润分配方案》。

（二）议案表决情况

1、本次股东大会需普通股股东审议议案的具体表决结果如下：

议案 表决
议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例

编号 结果

关于宁波银行股份有限公司 2026 年

1.00……
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