公告日期：2026-10-13

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2026-063

贤丰控股股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026

年 10 月 29 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现
将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 6 栋

17 层 008 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人

1.01 选举丁晨先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举韩桃子女士为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举万荣杰先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举谢文彬先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举肖世练先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举熊斌先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举梁智锐先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、议案审议情况

本次股东会议案已经公司 2026 年 10 月 12 日召开的第八届董事会第三十一次会

议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年 10 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他情况说明

（1）本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

（2）本次股东会议案 1 和议案 2 将采用累积投票方式进行表决，本次股东会应
选举非独立董事 4 名，独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权……
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