公告日期：2026-01-05

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2026-001
东华工程科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情况；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

3.本次股东会所审议的议案实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2025
年第三次临时股东会于 2025 年 12 月 16 日发出会议通知，于 2025 年
12 月 25 日发布提示性公告。

（一）召开时间

现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日下午 3:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 31 日
9:15-15:00。

（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式

（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室

（四）会议召集：公司董事会

（五）现场会议主持：李立新董事长

（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 176 人，代表股份数量
为 493,696,467 股，占公司有表决权股份总数的 69.7298%。其中：现
场出席股东会的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数量为
481,168,453 股，占公司有表决权股份总数的 67.9603%；通过网络投票
的股东计 169 人，代表股份数量为 12,528,014 股，占公司有表决权股
份总数的 1.7695%。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络
投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。

（二）本次股东会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案
的情况。会议形成决议如下：

1.以特别决议审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。

表决情况：

有效表决权 同 意 反 对 弃 权

类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）

总体表决

情况 493,696,467 493,312,447 99.9222 346,620 0.0702 37,400 0.0076

中小投资者

表决情况 12,528,014 12,143,994 96.9347 346,620 2.7668 37,400 0.2985

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
（含现场、网络投票）以特别决议审议通过。

2.以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决情况：

有效表决权 同 意 反 对 弃 权

类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）

总体表决

情况 493,696,467 493,312,747 99.9223 346,320 0.0701 37,400 0.0076

中小投资者

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