公告日期：2025-10-31

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-055
东华工程科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东
华科技”）第八届董事会第十一次会议决议，现定于 2025 年 11 月 21
日以现场结合网络投票方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

2.召集人：本公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第八届董事会第十一次会议决议而召开；本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月21日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。

5.召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年11月14日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；

截至 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等。

8.会议地点：本公司 A 楼 302 会议室（安徽省合肥市包河区望江东
路 70 号）

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

提案 提案名称 提案类型 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

1.00 2025 年前三季度利润分配方案 非累积投票提案 √

上述议案为普通决议议案，由出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决实行单独计票，单独计票结果将公开披露。

上述议案业经本公司第八届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见本公司发布于2025年10月31日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关材料。

三、会议登记方法

1.登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。

法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，并应在 2025 年 11 月 20 日下
午 17:00 前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。

2.登记地点：安徽省合肥市望江东路 70 号公司 B 楼 509 室

通讯地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）

信函登记地址：董事会办公室，注明“临时股东会”字样

传真号码：0551-63631706

3.登记时间：2025 年 11 月 19 日、20 日（9:00-17:00）

四、参加网络投票的投票程序其他事项

本次股东会上，公司提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。