公告日期：2025-09-13

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-046
东华工程科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第八届董事会第十次会议决议，本公司将于2025年9月19日以现场结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东会，并已于2025年8月30日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》（东华科技2025-044号）。

按照中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的相关规定，公司现将2025年第一次临时股东会有关事项再次公告如下：

一、会议基本情况

（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会

（二）召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第八届董事会第十次会议决议而召开；本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。

（四）召开时间：

现场会议开始时间：2025年9月19日（星期五）15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月19日9:15-15:00。

（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年9月12日（星期五）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；

截至 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.本公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师等。

（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 √

2.00 关于修订章程并取消监事会的议案 √

3.00 关于修订股东会议事规则的议案 √

4.00 关于修订董事会议事规则的议案 √

5.00 关于修订关联交易决策制度的议案 √

上述第1、5项议案为普通决议议案，由出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过；第2、3、4项议案为特别决议议案，由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述第1、2、3、4项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决实行单独计票，单独计票结果将公开披露。

上述议案业经本公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见本公司发布于2025年8月30日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关材料。

本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

三、会议登记方法

1.登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。

法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执……
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