公告日期：2025-04-30

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-027
东华工程科技股份有限公司

八届九次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
八届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出，
会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式
召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

经书面投票表决，会议审议通过《2025 年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2025 年 4 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2025-029 号《2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届九次董事会决议。
特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。