公告日期：2025-04-26

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-026
东华工程科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3.本次股东大会所审议的部分议案实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2024
年度股东大会于 2025 年 3 月 31 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日
发布提示性公告。

（一）召开时间

现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日下午 3:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15-15:00。
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式

（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室

（四）会议召集：公司董事会

（五）现场会议主持：李立新董事长

（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 179 人，代表股份数量
为 491,333,372 股，占公司有表决权股份总数的 69.3960%。其中：现
场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份数量为
481,409,413 股，占公司有表决权股份总数的 67.9943 %；通过网络投
票的股东计 171 人，代表股份数量为 9,923,959 股，占公司有表决权股
份总数的 1.4017%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。

（二）本次股东大会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议
案的情况。会议形成决议如下：

1.审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

表决情况：

有效表决权 同 意 反 对 弃 权

类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）

总体表决 491333372 490935232 99.9190 357000 0.0727 41140 0.0084
情况

中小投资者 9948959 9550819 95.9982 357000 3.5883 41140 0.4135
表决情况

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
（含现场、网络投票，下同）以普通决议审议通过；孟陈周先生当选为
非独立董事。

孟陈周先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。孟陈周先
生简历详见刊载于 2024 年 12 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的
东华科技 2024-081 号《关于补选非独立董事和聘任总经理的公告》。
2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

表决情况：

有效表决权 同 意 反 对 弃 权

类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）

总体表决 ……
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