公告日期：2025-03-31

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-021
东华工程科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东
华科技”）第八届董事会第八次会议决议，现定于 2025 年 4 月 25 日以
现场结合网络投票方式召开 2024 年度股东大会，具体事项如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第八届董事
会第八次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。

（四）召开时间：

现场会议开始时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15-15:00。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年4月18日（星期五）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有本公司股份的全体股东或其代理人；

截至 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司等关联方在本次股东大会上对相关关联交易议案回避表
决，详见发布于 2025 年 3 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网上的东
华科技 2025-012 号《第八届董事会第八次会议决议公告》。同时，上述关联股东不接受其他股东的投票委托。

2.本公司董事、监事、高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师等。

（八）会议地点：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 √

2.00 2024年度董事会工作报告 √

3.00 2024年度监事会工作报告 √

4.00 2024年年度报告及摘要 √

5.00 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 √

6.00 2024 年度利润分配方案 √

7.00 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √

8.00 关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议 √

的议案

9.00 关于与中国化学2024年度日常关联交易确认和2025年 √

度日常关联交易预计的议案

10.00 关于与陕煤集团2024年度日常关联交易确认和2025年 √

度日常关联交易预计的议案

11.00 关于续聘北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为公司2025年度审计……
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