公告日期：2026-01-30

第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2026-008
深圳拓邦股份有限公司

第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次（临
时）会议于 2026 年 1 月 29 日下午 14:30 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议
室召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 1 月 27 日以书面、电话、电子邮件等
方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于 2025 年度资产处置及计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为
真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，
本着谨慎性原则，公司对相关资产进行处置及计提减值准备。截至 2025 年 12 月
31 日，公司 2025 年度因资产处置计入当期损益 5,844.82 万元，计提信用减值准备
和资产减值准备 11,861.98 万元，合计将减少公司 2025 年当年利润总额 17,706.80
万元。

公司本次计提的资产减值准备金额为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的经审计后的 2025 年年度报告为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2025 年度资产处置及计提减值准备的公告》全文详见 2026 年 1 月 30
日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会
2026 年 1 月 30 日

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