公告日期：2026-01-06

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2026006
深圳拓邦股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东会的召开提议已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2026年1月21日（星期三）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年1月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所律师。

8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议表决提案编码表如下：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

非累积投票

1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 √

注：1.00元代表对议案1 进行表决。

2、上述提案已经由公司于2026年1月5日召开的第八届董事会第二十三次会
议审议通过，提案内容详见公司于2026年1月6日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的所有提案需对中小
投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的
董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。议案1
为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上通过方为有效。

三、会议登记事项

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、股东授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、法人股东授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取现场登记、书面信函、电子邮件等方式办理
登记，暂不接受电话登记。书面信函、电子邮件须在2026年1月16日下午17:00时
前送达公司（书面信函以公司证券部收到时间为准），邮寄地址为：深圳市宝安
区石岩街道科技二路拓邦工业园董事……
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