公告日期：2025-11-15

深圳拓邦股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025046
深圳拓邦股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决、修改、新增议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。

5、主持人：本次会议由董事长武永强先生主持。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共计 713 名，所持（代表）股份数

深圳拓邦股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

243,847,552 股，占公司有表决权股份总数的 19.8445%。

参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 707 名，所持（代表）股份数 9,840,306 股，占公司有表决权股份总数的 0.8008%。

公司部分董事、董事会秘书现场出席了会议，公司独立董事陈正旭先生、李序蒙先生、秦伟先生于线上参加了会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席了会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 7 名，代表股份234,131,746 股，占公司有表决权股份总数的 19.0539%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 706 名，所持（代表）股份数 9,715,806 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7907%。

三、股东会会议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

同意 243,008,913 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6561%；
反对 740,939 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3039%；弃权 97,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0401%。表决结果为经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,001,667 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 91.4775%；反对 740,939 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 7.5296%；弃权 97,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.9929%。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

同意 242,946,963 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6307%；

深圳拓邦股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

反对 794,989 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3260% ；弃权105,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0433%。表决结果为经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,939,717 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 90.8480%；反对 794,989 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 8.07……
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