公告日期：2025-10-28

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025045
深圳拓邦股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东会的召开提议已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年11月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所律师。

8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议表决提案编码表如下：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票

1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东会审议的所有议案进行表决，1.00
元代表对议案1 进行表决，2.00元代表对议案2 进行表决，以此类推。

2、上述提案已经由公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第二十二次
会议审议通过，提案内容详见公司于2025年10月28日在《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的所有提案需对中小
投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的
董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
议案2、3为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过方为有效。

三、……
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