公告日期：2025-03-28

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025028
深圳拓邦股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所律师。

8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议表决提案如下：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票

1.00 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

6.00 《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》 √

7.00 《关于公司监事 2024 年薪酬的议案》 √

8.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

9.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，
1.00元代表对议案1 进行……
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