公告日期：2025-04-22

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-008
深圳市实益达科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次
会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于
2025 年 4 月 18 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙
厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，董事乔昕先生、独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度 CEO 工作报告》

具体内容详见刊登在2025年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见刊登在2025年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公
司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 22 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

公司审计委员会审议通过了此议案，具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月
22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》；刊登于 2025 年4 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 59,474.50 万元，利润总额-402.21 万元，归
属于母公司所有者的净利润-2,340.75 万元，基本每股收益-0.0405 元/股，加权平均净资产收益率-1.56%，经营活动产生的现金流量净额 8,356.41 万元。截止
2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 194,760.54 万元，归属于母公司所有者权益
为 148,178.35 万元。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，本年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-2,340.75万元，加上处置其他权益工具转入留存收益的利得 110.90 万元,本年度未分配利润合计变动金额为-2,229.85 万元；根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提法定盈余公积金 0 万元，加上年初累计未分配利润-5,187.21 万元，截止报告期末可供投资者分配的利润数为-7,417.06 万元。鉴于 2024 年公司可供分配的利润为负数，不符合现金分红条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家相关法律、法规等规定。具体内容详见公司刊登
于 2025 年 4 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

董事会经认真审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025 年度审计机构，聘期壹年，并提请公司 2024 年度股东大会授权董事会决定其 2025 年度报酬。董事会……
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