公告日期：2025-04-22

深圳市实益达科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（陶向南）

全体股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的要求，本人作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“实益达”或“公司”）董事会的独立董事，在2024年任职期内依法履职，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度的工作情况向各位股东汇报：

一、独立董事基本情况

陶向南，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学商学院管理学博士。历任江南大学商学院副教授、无锡小天鹅股份有限公司独立董事、公司第三届董事会独立董事，现任南京大学商学院副教授。2021年12月起至今任公司独立董事。

本人作为公司的独立董事，经自查：在2024年度严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《独立董事工作细则》《公司章程》等公司有关制度规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2024年度，本人积极参加公司召开的各次董事会、列席公司股东大会，在参会前本人均认真查阅相关资料，并对公司提供的待决策事项背景资料进行审查，积极就议案内容与公司高管及相关人员沟通，主动了解、获取做出决策所需要的

情况和资料，履行了作为独立董事应尽的勤勉义务。公司在2024年度召集、召开

的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了

相关程序，合法有效。

（一）2024年度公司共召开3次董事会，2次股东大会，本人对公司董事会各

项议案及公司其它事项没有提出异议,具体出席和投票情况如下：

投票情况
应出席 现场出 通讯出 委托出席 缺席 是否连续两次

会议类型 （投反对票
次数 席次数 席次数 次数 次数 未亲自出席

次数）

董事会 3 1 2 0 0 否 0

股东大会 2 2 0 0 0 否 0

（二）参加董事会专门委员会工作情况

专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 7 7 0 0

战略委员会 1 1 0 0

提名委员会 0 0 0 0

薪酬委员会 1 1 0 0

（1）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开7次会议。本人作为公司董事会审计委

员会委员，认真审阅公司编制的财务会计报表，督促年审会计师按时出具审计报

告，履行监督职责；审阅公司定期报告、季度报告及业绩预告；审阅公司财务决

算报告；审阅会计师事务所从事公司2023年度审计工作的总结报告；审阅续聘会

计师事务所及支付会计师事务所报酬的事项，履行监督职责；审阅计提资产减值

准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值变动……
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