公告日期：2025-04-22

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-009
深圳市实益达科技股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次
会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于
2025 年 4 月 18 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙
厂区会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。公司监事会主席杨振宇先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见刊登在2025年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

监事会经审核认为：公司 2024 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》全文刊登在 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》刊登在 2025 年 4 月 22 日的
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 59,474.50 万元，利润总额-402.21 万元，归
属于母公司所有者的净利润-2,340.75 元，基本每股收益-0.0405 元/股，加权平均净资产收益率-1.56%，经营活动产生的现金流量净额8,356.41万元。截止2024
年 12 月 31 日，公司总资产为 194,760.54 万元，归属于母公司所有者权益为
148,178.35 万元。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会经审核认为：2024 年度公司可供投资者分配的利润数为-7,417.06 万元，鉴于 2024 年公司可供分配的利润为负数，不符合现金分红的条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》及国家相关法律、法规等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见
公司刊登于 2025 年 4 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会经审核认为：董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控制制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部控制制度在生产经营等环节中得以有效落实和执行。

具体内容详见刊登在2025年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

公司任职的监事，按照其在公司任职的职务与岗位责任、能力等级确定薪酬标准。不单独发放监事津贴。

（1）关于原监事曾惠明2024年度薪酬

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

（2）关于监事杨振宇2024年度薪酬

表决结果：二票同意、零票反对、零票弃权。

（3）关于监事卞江涛2024年度薪酬

表决结果：二票同意、零票反对、零票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。