公告日期：2026-03-07

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2026－08
安徽安纳达钛业股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内审负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 6 日召开 2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，选举产生了 3 名非独立董事和 2 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议，选举了第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及内审负责人。现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事
1 名），独立董事 2 名。具体成员如下：

1、非独立董事：李崇军先生（董事长）、陈毅峰先生、李晓强先生、王地灵先生（职工董事）。

2、独立董事：何文龙先生、强昌文先生。

公司第八届董事会任期 3 年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止。公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第八届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符
合相关法律法规的要求。

二、第八届董事会各专门委员组成情况

公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：陈毅峰 委员：李崇军 强昌文（独立董事）
（2）董事会提名委员会

主任委员：强昌文（独立董事） 委员：李崇军 何文龙（独立董事）
（3）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：强昌文（独立董事） 委员：李崇军 何文龙（独立董事）
（4）董事会审计委员会

主任委员：何文龙（独立董事） 委员：李晓强 强昌文（独立董事）
上述董事会各专门委员会的任期与第八届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、高级管理人员及内审负责人聘任情况

1、总经理：张汝山先生

2、常务副总经理：李科生先生

3、副总经理：王旭永先生、齐东辉先生、方文强先生

4、总工程师：蒋岳平先生

5、财务总监：王彬先生

6、董事会秘书：陈龙先生

7、内部审计负责人：杨程女士

上述高级管理人员、内部审计负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，
任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
董事会秘书陈龙先生已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式：

办公电话：0562-3867798

传 真：0562-3861769

电子邮箱：chenlongk@andty.com

四、换届离任情况

本次换届选举完成后，王刚先生不再担任公司非独立董事以及董事会专门委员会相关职务且不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，王刚先生未持有公司股份。吕斌先生不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务，截至本公告披露日，吕斌先生未持有公司股份。

上述人员离任后，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。以上离任人员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议……
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