公告日期：2026-02-13

证券代码：002136 证券简称：安 纳 达 公告编号：2026-04

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 06 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 06 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 03 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 27 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件二）
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员等。
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：铜陵市铜官大道南段 1288 号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

选举陈毅峰为公司第八届董事会非独立董

1.01 累积投票提案 √

事

选举李崇军为公司第八届董事会非独立董

1.02 累积投票提案 √

事

选举李晓强为公司第八届董事会非独立董

1.03 累积投票提案 √

事

2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人

2.01 选举何文龙为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举强昌文为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、上述提案经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人身
份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、 法定代表人身份
证明和持股凭证进行登记……
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