公告日期：2025-03-22

安徽安纳达钛业股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（何文龙）

各位股东及股东代表：

本人作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，作为会计专业的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》的规定和要求，凭借会计专业知识督促公司加强财务管理和内部控制，提高财务信息质量。勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，谨慎独立地行使公司和股东赋予的权利，积极参加董事会、股东大会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的意见。现将2024年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事个人基本情况

（一）个人履历及兼职情况

何文龙，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年7月毕
业于安徽财经大学会计系；安徽大学商学院副教授，安徽文达信息工程学院外聘教授，合肥科技职业学院外聘专家； 华夏会计审计丛书特约主编；担任苏州桐力光电股份有限公司（非上市公司） 独立董事，担任洁雅股份（股票代码 301108）、广信股份（股票代码 603599）两家上市公司独立董事。2024年8月起任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年出席会议情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年度本人任职期间公司共召开董事会4次、股东大会2次。具体出席会议
情况如下：

出席董事会 出席股东大会

是否连续

应出席 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席

两次未亲 出席次数

次数 次数 参加次数 次数 次数

自出席

4 2 2 0 0 否 2

本人对2024年任职期间董事会各项议案进行了认真的审议，在核查了相关文
件和资料的基础上，对所有议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情形。会议召
集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批
程序。

（二）出席董事会专门委员会委员情况

作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，本人积极参加专门委员会会议，认真审议会议议案，对所有议案均表示赞成。具
体出席会议情况如下：

薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次
数

1 1 2 2 1 1

1、提名委员会

本人为董事会提名委员会委员，2024年任职期间，提名委员会召开1次会议。
本人按规参加并讨论、审议了《关于聘任公司副总经理的议案》。本人对该议案
投了同意票，并同意将议案提交董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

本人为董事会薪酬与考核委员会委员，2024年任职期间，薪酬与考核委员会召开了1次会议，本人按规参加并讨论、审议了《选举吕斌先生为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。本人对该项议案投了同意票，并同意将议案提交董事会审议。

3、审计委员会

本人为董事会审计委员会主任委员，2024年任职期间，召开了2次会议，按规定审议了《选举何文龙先生为第七届董事会审计委员会主任委员的议案》《20……
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