公告日期：2025-04-22

浙江东南网架股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人在2024 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

本人因连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 3 月 25 日向公司董事会申请
辞去公司第八届董事会独立董事及各专门委员会委员。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

1、个人工作履历及专业背景

本人王会娟，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学
会计学博士、清华大学应用经济学博士后；曾为清华大学五道口金融学院助理研究员、香港中文大学访问学者。2015 年 6 月至今就职于浙江财经大学会计学院，
2018 年 3 月至 2024 年 3 月担任本公司独立董事。现任浙江财经大学会计学院副
院长，兼任物产中大集团股份有限公司独立董事、浙江新纳材料科技股份有限公司独立董事、杭州市路桥集团股份有限公司独立董事、杭州联汇科技股份有限公司独立董事、高浪控股股份有限公司独立董事。

2、独立性情况说明

作为公司曾任独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

2024 年本人任职期内，公司共召开董事会 4 次，本人参加了公司每次召开
的董事会。在任职期内本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正 地履行职责。本人作为独立董事出席会议情况如下：

出席董事会情况

独立董事 亲自出 委托出席 是否连续两 列席股东
姓名 应参加董 席董事 董事会次 缺席次数 次未亲自出 大会次数
事会次数 会次数 数 席会议

王会娟 4 4 0 0 否 0

作为独立董事，本人在各次会议召开前主动了解并获取做出决策所需的情况 和资料，并与管理层保持密切沟通，充分利用自身专业知识，积极参与讨论并提 出合理化建议；审慎地行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票， 其中在审议董事、高级管理人员 2023 年度薪酬议案时，本人作为关联董事回避 表决，除前述议案外，本人对其余会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情 形。

（二）出席独立董事专门会议情况

时间 会议届次 审议事项 发表意见

2024 年 4 月 第八届独立董事专门会议 《关于 2024 年度日常关联 同意

16 日 2024 年第一次会议 交易预计的议案》

（三）出席董事会各专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与发 展委员会四个专门委员会。2024 年，本人任职期间召集并主持了 1 次提名委员
会会议，出席了 3 次审计委员会和 1 次战略与发展委员会会议。本人充分发挥财
务管理、会计等方面的专业知识，持续监督公司的管理和运营情况。通过与公司 管理层保持积极沟通，了解公司的定期报告、募集资金使用、关联交易、内部控 制和内部审计、提名独立董事等方面的情况，提出专业性建议和独立意见，为公 司的风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2024 年，本人没有提议召开董事会以及向董事会提议召开临时股东大会的
情况，没有提议解聘会计师事务所情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会委员，听取公司内部审计机构负责人关于公司内部审计情况的工作汇报，及时掌握内部审计重点工作的进展情况，指导内部审计部门有效运作；在公……
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