公告日期：2025-04-22

浙江东南网架股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

1、个人工作履历及专业背景

本人迟梁，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国内布拉斯
加林肯大学计算机工程博士。曾任 Suiter Swants Pc.llo 专利工程师、上海诺基亚贝尔股份有限公司标准代表、江苏中利集团股份有限公司独立董事，现任浙江科技大学信息与工程讲师。2024 年 5 月起任本公司独立董事。

2、独立性情况说明

本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

对照《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对独立性情况进行了自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年本人任职期内，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东大会，本人
出席的情况如下：

出席董事会情况

独立董事 是否连续两 列席股东
姓名 应参加董 亲自出 委托出席 次未亲自出 大会次数
事会次数 席董事 董事会次 缺席次数 席会议

会次数 数

迟梁 7 7 0 0 否 1

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。作为独立董事，本人在各次 会议召开前主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，并与管理层保持密切沟 通，依据自身专业知识独立、客观、公正地行使了表决权，对所审议的各项议案 均投了同意票，没有反对或弃权的情形。

（二）出席独立董事专门会议情况

时间 会议届次 审议事项 发表意见

2024 年 8 月 第八届独立董事专门会议 《关于收购股权暨关联交

同意

5 日 2024 年第二次会议 易的议案》

2024 年 10 第八届独立董事专门会议 《关于增加 2024 年度日常

同意

月 30 日 2024 年第三次会议 关联交易预计的议案》

（三）出席董事会专门委员会情况

2024 年，本人作为董事会提名委员主任委员、审计委员会委员，出席了 2
次审计委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，会前 认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见， 并以严谨的态度独立行使表决权，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了 重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。并且根据公司实际情况及本人专 业所长，为公司的风险防范提出合理建议，进一步健全公司内控，促进董事会的 正确、科学决策。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2024 年，本人没有提议召开董事会以及向董事会提议召开临时股东大会的
情况，没有提议解聘会计师事务所情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构 等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

情况的工作汇报，及时掌握内部审计重点工作的进展情况，指导内部审计部门有效运作；在公司年报编制及审议期间，……
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