公告日期：2025-04-22

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-018
债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2025
年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024
年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公
司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）同时刊登在 2025 年 4 月 22
日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本年度报告及其摘要需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024
年度董事会工作报告》。

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。具体内容详见公司《2024 年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职；同时公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。独立董事述职报告及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024
年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了 2024 年度的工作开展情况及成效、2025 年度经
营目标及拟开展的主要工作。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024
年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024
年度利润分配预案》。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文
件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议 2024 年度公司利润分配的预案如下：拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，在本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）同时刊登
在 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、会……
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