公告日期：2025-04-22

浙江东南网架股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

1、个人工作履历及专业背景

本人翁晓斌，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西
南政法大学，法学博士，教授。1992 年至 1999 年任教于南京大学法学院，1999
年 12 月起至今为浙江大学光华法学院法学教授，2020 年 4 月至今任公司独立董
事。现兼任浙江恒强科技股份有限公司、八环科技集团股份有限公司独立董事
2、独立性情况说明

本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

对照《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对独立性情况进行了自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年，公司共召开了 11 次董事会会议，4 次股东大会，本人出席的情况
如下：

出席董事会情况

独立董事 是否连续两 列席股东
姓名 应参加董 亲自出 委托出席 次未亲自出 大会次数
事会次数 席董事 董事会次 缺席次数 席会议

会次数 数

翁晓斌 11 11 0 0 否 2

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。作为独立董事，本人在各次 会议召开前主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，并与管理层保持密切沟 通，充分利用自身专业知识，积极参与讨论并提出合理化建议；审慎地行使表决 权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票，其中在审议董事、监事及高级 管理人员 2023 年度薪酬议案时，本人作为关联董事回避表决，除前述议案外， 本人对其余会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

（二）出席独立董事专门会议情况

时间 会议届次 审议事项 发表意见

2024 年 4 月 第八届独立董事专门会议 《关于 2024 年度日常关联

同意

16 日 2024 年第一次会议 交易预计的议案》

2024 年 8 月 第八届独立董事专门会议 《关于收购股权暨关联交

同意

5 日 2024 年第二次会议 易的议案》

2024 年 10 第八届独立董事专门会议 《关于增加 2024 年度日常

同意

月 30 日 2024 年第三次会议 关联交易预计的议案》

（三）出席董事会专门委员会情况

2024 年，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展委员会
和提名委员会委员，召集并主持了 1 次薪酬与考核委员会会议，出席了 1 次战略
与发展委员会会议。本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求， 积极履行作为委员的相应职责，通过与公司管理层保持积极沟通，了解公司的薪 酬制度、绩效考核制度的制定和执行等方面的情况，提出专业性建……
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