公告日期：2025-05-06

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2025-025
天津普林电路股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会。

2025年5月5日，公司收到控股股东TCL科技集团（天津）有限公司（以下简称“TCL天津”）《关于增加天津普林电路股份有限公司二〇二四年年度股东大会临时提案的函》，提议将公司于2025年4月30日召开的第七届董事会第六次会议审议通过的《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交将于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议。

经公司董事会核查，截至目前，TCL天津直接持有公司26.86%的股份，具有提出股东大会临时提案的资格，提案程序符合规定，提案事项属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。
除增加上述提案外，公司2024年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现对公司2024年年度股东大会进行补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的

3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开日期和时间

现场召开时间：2025年05月19日（星期一）下午15:00

网络投票时间：2025年05月19日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2025年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2025年05月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

公司会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024年度董事会工作报告 √

2.00 2024年度监事会工作报告 √

3.00 2024年度财务决算报告 √

4.00 202……
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