公告日期：2025-04-26

天津普林电路股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（杨丽芳）

各位股东及股东代理人：

本人作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”或“天津普林”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》、公司《章程》等有关法律、法规的规定和要求，独立公正的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的发展状况，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。现将本人 2024 年度履职情况简要报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人杨丽芳，管理学博士，教授，CGMA会员，北京大学访问学者，美国加州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津高校教师基本功大赛一等奖，全国ACCA十佳优秀指导教师，全国CFO优秀指导教师，发表10多篇论文并著有专著，主持和参与多项国家和省部级研究课题，现任天津重钢机械装备股份有限公司独立董事。自2021年7月12日起任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

本人对2024年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。
二、独立董事年度履职概况

应出席董事 出席董事会会议情况 参加股东
姓名

会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 大会次数

杨丽芳 14 14 0 0 8

2024年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人对提交董事会的议案均进行了审议并投了赞成票，没有反对票、弃权票情况。

（二）出席董事会专门委员、独立董事专门会议情况

2024年度，本人作为天津普林董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加本年度内各专门委员会的全部会议。主持召开审计委员会会议7次，参加薪酬与考核委员会会议4次，参加独立董事专门会议6次，对每一项议案均认真审议，积极与相关委员及公司管理层进行沟通，全面了解公司发展运营情况，提出了专业性的意见和建议，为公司规范治理、董事会科学决策提供支持。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人积极与内部审计机构及会计师事务所进行有效地探讨和交流，对内部审计机构的审计工作进行监督检查，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024年度，本人恪尽职守，通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，敦促公司持续提升投资者关系管理能力，通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流。

（五）在公司现场工作情况

2024年度，本人充分利用参加公司董事会、股东大会及专门委员会、独立董
事专门会议等会议机会深入了解公司的生产经营情况和财务状况等。采用实地现场考察、听取报告、电话沟通等多种方式了解公司的生产经营、内部管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，同时与公司董事、高级管理人员保持密切沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效的履行独立董事的职责。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情权。同时，积极为独立董事现场考察提供必要的条件和支持，使独立董事能够全面深入了解公司生产经营情况。对独立董事提出的相关意见建议，公司积极予以采纳并及时落实，充分保证独立董事有效行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024年度，重点关注事项如下：

（一）关联交易事项

公司于2024年4月16日召开第六届董事会第三十五次会议，于2024年……
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