公告日期：2025-04-26

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公司及全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行监督职责，依法独立行使监事会的职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进公司规范运作，维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：

1、第六届监事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以通讯
表决的方式召开，以全票审议通过以下事项：

（1）关于计提资产减值准备及处置资产的议案。

相关公告刊登在 2024 年 4 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》。

2、第六届监事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开，以全票审议通过以下事项：

（1）2023 年度监事会工作报告；

（2）2023 年度财务决算报告；

（3）2023 年年度报告及摘要；

（4）2023 年度利润分配预案；

（5）2023 年度内部控制自我评价报告；

（6）关于与 TCL 科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易
的议案；

（7）关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案；

（8）关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

（9）关于公司未弥补亏达到实收资本总额三分之一的议案。

相关公告刊登在 2024 年 4 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》。

3、第六届监事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯
表决的方式召开，以全票审议通过以下事项：

（1）2024 年第一季度报告。

根据深圳证券交易所信息披露的相关规定，本次会议决议免于披露。

4、第六届监事会第二十九次会议于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开，以全票审议通过以下事项：

（1）关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案；

（2）关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案；

（3）关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案；

（4）关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；

（5）关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案；

（6）关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；

（7）关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案；

（8）关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案；

相关公告刊登在 2024 年 5 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》。

5、第六届监事会第三十次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以通讯表决
的方式召开，以全票审议通过以下事项：

（1）关于《天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；

（2）关于《天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；

（3）关于核查天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划对象名单的议案；

相关公告刊登在 2024 年 7 月 2 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》。

6、第六届监事会第三十一次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以通讯
表决的方式召开，以全票审议通过以下事项：

（1）关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案。

相关公告刊登在 2024 年 7 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》。

7、第六届监事会第三十二次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以通讯
表决的方式召……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。