公告日期：2025-04-26

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2025-020
天津普林电路股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开日期和时间

现场召开时间：2025年05月19日（星期一）下午15:00

网络投票时间：2025年05月19日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年05
月19日9:15-15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2025年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2025年05月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号

公司会议室

二、会议审议事项

1、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024年度董事会工作报告 √

2.00 2024年度监事会工作报告 √

3.00 2024年度财务决算报告 √

4.00 2024年年度报告及摘要 √

5.00 2024年度利润分配预案 √

6.00 2024年度内部控制自我评价报告 √

7.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √

8.00 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 √

9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年04 月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》等相关要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决结果单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以……
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