公告日期：2025-04-26

广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告

广宇集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东、股东代表：

作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽职地履行了独立董事的职责。不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥个人专长，对公司的日常经营和发展提出意见和建议。充分发挥了独立监督的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

1、参加董事会情况

公司董事会在 2024 年度共召开会议 10 次，本人均亲自出席，没有委托出席
或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
2、参加股东大会情况

2024 年度，公司召开了 3 次股东大会，本人均亲自出席。

3、任职董事会各专业委员会及参加独立董事专门会议工作情况

本人分别担任董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会提名与战略委员会委员。

报告期内，召集召开薪酬与考核委员会会议2次，审议了公司内部董事和高级管理人员2023年度履职情况，公司董监高人员2023年度报酬发放情况。

参与提名与战略委员会会议2次，对董事候选人、合规委员会委员人选的任职资格进行了详尽地审查；讨论了新变局下公司发展的相关问题；梳理公司各业务板块经营情况，讨论各板块发展模式。

参与2次独立董事专门会议，对关联人适老化全屋定制业务和公司商品期货套期保值和远期结售汇事项进行了审查。

广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告

二、公司现场办公情况

2024 年度，本人通过参加董事会、股东大会、到访等形式在公司现场办公累计办公时间达 15 天，实地参与考察公司经营现状，并通过座谈、电话会议、网络连线等方式与公司董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系。报告期内，本人主动了解公司生产经营情况和项目进展情况，密切关注公司内部控制制度的建立及执行情况，跟踪公司董事会决议和股东大会决议的执行情况，同时关注公司日常经营情况等事项，对董事、高级管理人员的履职情况和公司信息披露情况进行了监督和检查，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。本人从个人专业的角度，对公司营销特别是数字化营销建设、构建媒体矩阵等方面，提出了建议和意见，为公司经营决策提供参考。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、报告期内，本人作为公司独立董事，严格履行了独立董事的职责，按时参加公司会议，认真审阅会议材料，用专业知识对会议议案进行客观、独立、公正的审议，对需要独立董事发表意见的相关事项本着实事求是的原则发表了独立意见。

2、持续监督公司信息披露工作。报告期内，本人持续关注并监督公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定和要求，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，让社会公众股东能够全面地了解公司经营情况。

3、不断提高履行职责的能力。报告期内，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所及中国证监会浙江监管局最新的有关法律法规和其他相关文件,增强对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认识，持续提升保护公司和投资者利益的能力和意识。

四、其他工作情况

1、未有提议召开董事会的情况；

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告

2025 年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，与其他董事、监事及高级管理人员保持经常性的沟通，为提高公司董事会决策的科学性和内部控制的有效性，为更好地保护广大投资者的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展，尽本人应尽的职责。

感谢公司和广大投资者对本人的信任与支持，欢迎大家……
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