公告日期：2025-04-26

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)023
广宇集团股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2025年4月15日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月24日在公司12楼会议室召开，由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下议案：

一、关于《2024年度董事会工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意提请公司 2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），披露的《广宇集团股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-028 号）第三节管理层讨论与分析之“一、报告期内公司所处的行业情况”和“二、报告期内公司从事的主要业务”，第四节公司治理之“一、公司治理的基本状况”、“六、报告期内董事履行职责的情况”和“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。公司独立董事贾生华先生、姚铮先生、王小毅先生分别向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

二、关于《2024 年度总裁工作报告》的议案

本次会议审议并通过了《2024年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

本次会议审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。董事会

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关制度等的规定和要求，遵循了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（2025-025 号）。

四、关于《2024 年度财务报告》的议案

本次会议审议并通过了《2024 年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

立信会计师事务所出具的《广宇集团股份有限公司2024年度审计报告》全文详见巨潮资讯网。

五、关于《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的议案

本次会议审议并通过了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，同意提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《广宇集团股份有限公司2024年年度报告摘要》（2025-027号）全文详见2025年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网。《广宇集团股份有限公司2024年年度报告》（2025-028号）全文详见巨潮资讯网。

六、2024 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 -1,008,975,023.88 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
88,421,188.70 元，减提取的盈余公积 8,842,118.87 元，加年初未分配利润
1,252,462,611.10 元，减去 2023 年度利润分配 38,707,208.75 元后，可供股东
分配的利润为 1,293,334,472.18 元。

2024 年度，公司实现的可分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
同意将本利润分配方案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》……
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