公告日期：2025-12-05

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025054
河南恒星科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8.会议地点：公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2.00 审议《关于 2026 年度为全资及控股子（孙）公司 非累积投票提案 √

融资提供担保额度预计的议案》

3.00 审议《关于公司及全资、控股子（孙）公司向银行 非累积投票提案 √

申请授信额度的议案》

4.00 审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √

5.00 审议《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2.披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第一次会议、第八届董事会第二次会议审

议通过，并于 2025 年 11 月 4 日、2025 年 12 月 5 日在《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进

行披露。

上述议案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过方为有效，其余为普通表决事项，需经出席股

东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行

单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员

及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 8:00－11:30，13:00－17:00

2……
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