公告日期：2025-04-25

河南恒星科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张建胜）

本人作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在 2024 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定和要求，勤勉职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人张建胜，出生于 1971 年，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，北京理工大学博士，现任公司独立董事、中国农业大学经济管理学院副教授，晟航（北京）咨询管理有限公司监事、北京中农瑞丰投资管理股份有限公司董事、能萃食品（中国）有限公司董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）参加会议情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会，在各次会议召开前积极查阅资料，以完整了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。
1. 出席董事会会议情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 9 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 2024 年应参加董事 现场参加 通讯方式参加 委托出席 缺席次
姓名 会次数 次数 次数 次数 数

张建胜 9 0 9 0 0

（1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

（2）年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

（3）年内本人未对公司任何事项提出异议。

2. 出席股东大会情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均参会。

独立董事 2024 年应参加股东大 现场参加 通讯方式参加 委托出席 缺席次
姓名 会次数 次数 次数 次数 数

张建胜 4 0 4 0 0

3. 出席董事会专门委员会情况

审计委员会

应出席次数 实际出席次数

7 7

本人作为董事会审计委员会委员和战略委员会委员，出席委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况；积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的高速稳健发展提供保障，发挥专门委员会的专业职能和监督作用。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所进行了有效的探讨交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、董事、财务总监、董事会秘书等人员保持沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，
以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以……
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