公告日期：2025-09-24

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-057

利欧集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025
年 9 月 8 日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
现场会议于 2025 年 9 月 23 日下午 15：00 在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1
号公司会议室召开，网络投票时间为 2025 年 9 月 23 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9
月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所盛敏律师、商思琪律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人 6,273 名，代表有表决权股份
1,326,980,590 股，占公司股本总额的 19.5957%。其中，参加现场股东大会的股东及
股东代理人 8 名，代表有表决权股份 1,164,204,831 股，占公司股本总额的 17.1920%；
参加网络投票的股东的人数为 6,265 名，代表有表决权股份 162,775,759 股，占公司股本总额的 2.4037%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 6,267名，代表有表决权股份 171,864,483 股，占公司股本总额的 2.5380%。

三、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决情况：同意 1,322,638,723 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6728%；反对 2,231,503 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1682%；弃权 2,110,364 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1590%。

其中中小股东的表决情况为：

同意167,522,616股，占出席会议中小股东所持股份的97.4737%；反对2,231,503股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2984%；弃权 2,110,364 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2279%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 上市地点

表决情况：同意 1,322,176,884 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6380%；反对 2,170,703 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1636%；弃权 2,633,003 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1984%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 167,060,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2049%；反对 2,170,703
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2630%；弃权 2,633,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5320%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

2.02 发行股票的种类和面值

表决情况：同意 1,322,159,690 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6367%；反对 2,167,903 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1634%；弃权 2,652,997 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1999%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 167,043……
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