公告日期：2025-05-24

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-024

利欧集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年 4
月 29 日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现
场会议于 2025 年 5 月 23 日下午 15：00 在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1 号
公司会议室召开，网络投票时间为 2025 年 5 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月
23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次会议，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所何湾律师、吴佳齐律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人 5,203 名，代表有表决权股份
1,354,414,251 股，占公司股本总额的 20.0009%。其中，参加现场股东大会的股东及
股东代理人8名，代表有表决权股份1,170,069,831股，占公司股本总额的17.2786%；参加网络投票的股东的人数为 5,195 名，代表有表决权股份 184,344,420 股，占公司股本总额的 2.7222%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 5,196名，代表有表决权股份 186,046,883 股，占公司股本总额的 2.7474%。

三、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 1,341,530,019 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.0487%；反对 10,552,251 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7791%；弃权 2,331,981 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1722%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 173,162,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0747%；反对
10,552,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6718%；弃权 2,331,981 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2534%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 1,340,797,419 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.9946%；反对 11,154,651 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8236%；弃权 2,462,181 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1818%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 172,430,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6810%；反对
11,154,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9956%；弃权 2,462,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3234%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意 1,340,643,319 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.9833%；反对 11,147,751 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8231%；弃权 2,623,181 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1937%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 172,275,951 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.5981%；反对
11,147,751 股，占出席……
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