公告日期：2025-04-29

利欧集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

本人在2024年度的任职期间为：2024年4月10日至2024年12月31日。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

颜世富，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994年9月至2001年8月，担任复旦大学心理咨询中心常务副主任；2006年8月至2009年8月，兼任北京大学国民素质研究中心执行主任；2018年12月至2022年7月，担任上海交通大学行业研究院副院长。现任上海交通大学工商管理专业博士研究生导师，上海交通大学心理与行为科学研究院双聘教授，上海交通大学东方管理研究中心主任，上海交通大学中国应用型高校发展研究中心主任，北川复泰玫瑰有限责任公司执行董事、上海香之复泰化妆品有限公司执行董事、上海慧圣咨询有限责任公司执行董事、江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事、浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独
立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》、《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度公司共召开 10 次董事会、2 次股东大会，本人任期内应出席董事
会 9 次，股东大会 1 次，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人对公司董事会各项议 案及公司其他事项没有提出异议，对公司董事会会议审议的相关议案均表示同意。 2024 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

独立董事 本报告期应参加 实际参加董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
姓名 董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自出席会议 大会次数

颜世富 9 9 0 0 否 1

注：公司于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会完成了董事会换届
选举，本人担任公司第七届董事会独立董事。

（二）董事会各专门委员会和独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人任职期间担任公司第七届董事会提名委员会召集人、薪酬与 考核委员会委员、战略决策委员会委员。

2024 年度，本人认真履行职责，积极参加提名委员会、薪酬与考核委员会及
战略决策委员会，其中提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略决策委员
会 1 次，独立董事专门会议 2 次，均未有缺席的情况发生。

报告期内，本人依据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核 委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等法律、法规赋予的权利，认真履 行独立董事职责，对各专门委员会审议的议案，进行了认真的审议和表决，履行 了独立董事相关职责。

作为提名委员会召集人，本人在 2024 年度主持召开了 1 次会议，审议了关
于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理和财务总监的议案、关于聘任 公司董事会秘书的议案。

三、行使独立董事特别职权的情况

本人在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权：

1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提请召开临时股东大会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利。

四、对公司现场检查情况

2024 年，本人严格遵守相……
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