公告日期：2025-11-19

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-078
深圳市沃尔核材股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2025年11月14日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2025年11月18日（星期二）以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由全体董事推举董事周和平先生主持，审议通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，选举周和平先生为公司第八届董事会董事长，任公司法定代表人；选举易华蓉女士为公司第八届董事会副董事长；前述人员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

以上人员简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司第八届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。第八届董事会各专门委员会成员情况如下：

1、选举独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师）、独立董事王栋先生、
董事李文友先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期三年。召集人：曾凡跃先生。

2、选举董事周和平先生、董事易华蓉女士、独立董事曾凡跃先生为公司第八届董事会战略与投资决策委员会委员，任期三年。召集人：周和平先生。

3、选举独立董事代冰洁女士、独立董事曾凡跃先生、董事易华蓉女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。召集人：代冰洁女士。

4、选举独立董事王栋先生、独立董事代冰洁女士、董事周和平先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期三年。召集人：王栋先生。

以上委员的简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、董事会同意聘任易华蓉女士为公司总经理。

2、根据总经理易华蓉女士的提名，聘任向克双先生为公司副总经理。

3、根据总经理易华蓉女士的提名，聘任姚晨航先生为公司副总经理、财务总监。

4、根据董事长周和平先生的提名，聘任邱微女士为公司董事会秘书。

公司声明：公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，其中，聘任姚晨航先生为公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审
计部门负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，聘任董江先生担任公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。董江先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。

同意聘任李文雅女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。李文雅女士简历详见附件。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请 2026 年度综
合授信额度的议案》。

根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，2026 年度公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 50 亿元的综合授信，具体期限、金额及授信方式以公司与银行等金融机构所签订的相关授信合同为准。

提请公司股东会授权公司董事长根据银行等金融机构实际授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

七、审议了《关于购买董事……
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