公告日期：2025-10-30

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-071
深圳市沃尔核材股份有限公司

关于董事会换届选举暨独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举情况

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日
召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司第八届董事会
由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（非独立董事中含职工代表董事 3 名，
由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经第七届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名周和平先生、易华蓉女士、李文友先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名曾凡跃先生、王栋先生及代冰洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人曾凡跃先生、代冰洁女士及王栋先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其中，曾凡跃先生为会计专业人士。

上述董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，独立董事候选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事和 3 名独立董事，当选的董事将与职工代表大会选举的 3 名职工董事共同组成公司第八届董事会，
任期自股东会审议通过之日起三年。

上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事按相关规定在第八届董事会董事就任前，将继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

在第七届董事会任期内，各位董事辛勤付出，勤勉尽责，在此公司对第七届董事会各位董事表示由衷的感谢。

二、公司独立董事任期届满

公司董事会于2025年10月29日收到公司独立董事陈燕燕女士的书面辞职报告，陈燕燕女士因在公司连续担任独立董事期限满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，陈燕燕女士申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去第七届董事会审计委员会委员、第七届董事会战略与投资决策委员会委员及第七届董事会提名委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于陈燕燕女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈燕燕女士的辞职报告自公司股东会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，陈燕燕女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司已按照法定程序开展新一届董事会换届工作，并将尽快完成董事会专门委员会委员的选举工作。

截至本公告披露日，陈燕燕女士未持有公司股份，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

陈燕燕女士在任期间，勤勉尽责，公司及公司董事会对陈燕燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人简历

1、周和平先生

周和平先生，中国国籍，1964 年生，高级工程师；1998 年 6 月至 2019 年
10 月任本公司董事长。历任公司首席技术官，2020 年 8 月至今任全资子公司沃尔国际（新加坡）有限公司董事，2025 年 6 月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，周和平先生直接持有本公司 139,563,801 股股票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。