公告日期：2025-10-30

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-073
深圳市沃尔核材股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第七届董事会第三十三次会议决议内容，公司将于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月13日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

1.01 选举周和平先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举易华蓉女士为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举李文友先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举曾凡跃先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举代冰洁女士为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举王栋先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

非累积投票提案

3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司2025年10月28日召开的第七届董事会第三十三次会议

审议通过，详细内容请见公司于2025年10月30日在指定信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、议案1-2按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事3

人，应选独立董事3……
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