公告日期：2025-06-04

总

经

理

工

作

细

则
二○二五年六月

深圳市沃尔核材股份有限公司

总经理工作细则

第一条 为建立董事会领导下的总经理负责制，保证总经理在公司经营和管
理工作方面，根据董事会授权正确行使权利、履行职责、承担义务，按照现代企业制度要求，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本细则。

第二条 总经理的任职条件

（一）优秀的个人品质：诚实、正直，严于律已，宽以待人，勇于承担责任，勤奋、进取，工作积极努力。

（二）良好的职业操守：

1、忠实的维护公司利益，不做为了个人利益损害公司利益、为了短期利益损害长期利益的行为；

2、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责；

3、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。

（三）教育程度：接受过大学本科以上教育。

（四）专业素质：具有丰富的战略管理、营销管理、财务管理、人事管理等方面的专业知识。

第三条 总经理由董事长负责提名，程序如下：

（一）评估现任总经理任期绩效；

（二）通过合法途径获取总经理候选人信息；

（三）对候选人情况进行考察；

（四）确定最终候选人名单；

（五）将候选人名单及其相关资料提交董事会。

第四条 董事会会议决定聘任总经理，并授权董事长与总经理签订聘任合同，
颁发聘任书。

第五条 总经理任期：总经理每届任期三年，可连聘连任。

第六条 总经理换届程序

（一）总经理任期届满前三个月，董事会专门委员会开始进行总经理候选人的选拔工作；

（二）董事长按前述程序进行提名；

（三）董事会提名委员会对所提候选人进行审核；

（四）董事会对通过审核的所提候选人进行选聘，确定新任总经理。

第七条 总经理的职责

总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制订公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

(七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；
(九) 提议召开董事会临时会议；

(十) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第八条 总经理的权限范围

（一）总经理有权决定：

1、在董事会批准实施的投资计划内，对外投资总额不超过公司最近一期经审计净资产5%的投资项目。

2、在董事会批准实施的预算计划内，单次发生额在500万元以下、一年累计发生金额在2,000万元以下的固定资产报损（含损失金额）；

3、在董事会批准实施的预算计划内，单次发生金额在5,000万元以下的固定资产购置；

4、在董事会批准实施的经营计划内，金额不超过公司最近一期经审计的净资产值5％的重大生产、销售、采购合同（包括委托经营、受托经营、委托理财、短期投资、承包、租赁）的订立、变更、解除和终止。

（二）总经理的人事权

1、对公司其他高级管理人员的提名权及解聘建议权；

2、聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

3、批准应由董事会聘任或解聘以外人员的职位说明；

4、评估中、高级经理人员的工作绩效和经营业绩，决定其奖惩。

（三）生产经营组织权

1、在董事会批准的年度生产经营计划内，根据实际情况进行经营指标的分解和落实；

2、监督、检查生产经营计划执行进度并对结果进行考评；

3、制定公司经营策略并组织实施；

4、签订董事会授权范围内的经济合同。

第九条 公司在经营活动中发生以下事项时，总经理应及时向董事会报告：
（一）公司生产经营条件或环境发生重大变化；

（二）公司重大合同签订、执行情况及资金运用情况；

（三）公司财务状况发生异常变动；

（四）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁事项；

（五）重大行政处罚、安全责任事故等；

（六）其他对公司经营、管理、持续发展产生重大影响的事件。

第十条 总经理的管理幅度为高级管理层及分管的中层经理人员。

第十一条 总经理承诺

（一）遵守国家有关法律、法规，履行诚实、信用、勤勉的……
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