公告日期：2025-06-04

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－046
深圳市沃尔核材股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午1:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月3日（星期二）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月3日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长、总经理易华蓉女士

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共1,763人，代表公司有表决权的股份205,700,438股，占公司有表决权股份总数的16.4611%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份192,971,655股，占公司有表决权股
份总数的15.4425%；通过网络投票的股东 1,753人，代表公司有表决权的股份12,728,783股，占公司有表决权股份总数的1.0186%。

公司全体董事、部分监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》，具体表决结果如下：

同意 203,569,770 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9642%；反
对 1,806,568 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8783%；弃权 324,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1576%。

其中中小股东的表决情况为：

同意13,040,899股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的85.9562%；反对 1,806,568 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 11.9076%；弃权 324,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.1362%。

（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，具体表决结果如下：

同意 203,541,370 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9504%；反
对 1,834,768 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8920%；弃权 324,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1577%。

其中中小股东的表决情况为：

同意13,012,499股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的85.7690%；反对 1,834,768 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 12.0935%；弃权 324,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.1376%。

（三）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》，具体表决结果如下：

同意 203,535,570 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9476%；反
对 1,835,068 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8921%；弃权 329,800
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1603%。

其中中小股东的表决情况为：

同意13,006,699股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的85.7308%；反对 1,835,068 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 12.0954%；弃权 329,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 2.1738%。

（四）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，具体表决结果如下：
同意 203,502,870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9317%；……
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