沃尔核材将于2025年06月03日（星期二）下午13:30，在深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、2024年年度报告及其摘要

　　2、关于2024年度董事会工作报告的议案

　　3、关于2024年度监事会工作报告的议案

　　4、关于2024年度财务决算报告的议案

　　5、关于2024年度利润分配预案的议案

　　6、关于2025年度财务预算报告的议案

　　7、关于2025年董事、监事薪酬的议案

　　8、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　9、关于修订公司部分内部治理制度的议案

　　10、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

　　11、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

　　12、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

　　13、关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案

　　14、关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

　　15、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

　　16、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案

　　17、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

　　18、关于修订公司于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案

　　19、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

　　20、关于聘请H股发行及上市审计机构的议案

　　21、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

　　22、关于选举独立董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《沃尔核材:关于召开2024年年度股东大会通知的公告》

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