公告日期：2025-05-13

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-033
深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2025年5月8日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。会议于2025年5月12日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由副董事长、总经理易华蓉女士主持，审议通过了以下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意控股子公司向银行申请项目贷款额度并为其提供担保的议案》。

为充分利用项目贷款的期限优势及利率优惠，公司控股子公司惠州市沃尔科技发展有限公司（以下简称“沃尔科技”）拟向交通银行股份有限公司申请总额不超过29,740万元人民币的项目贷款额度，贷款期限不超过10年。该项目贷款将用于惠州三和沃尔新材料产业园项目建设。公司合计持有沃尔科技87.75%的股权，公司及沃尔科技将分别为上述项目贷款提供相应担保，担保期限为主合同签订之日起不超过10年。

《关于同意控股子公司向银行申请项目贷款额度并为其提供担保的公告》详
见 2025 年 5 月 13 日 的 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《深圳市
沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关议事规则进行修订。

修订后的《公司章程》《深圳市沃尔核材股份有限公司股东会议事规则》《深
圳市沃尔核材股份有限公司董事会议事规则》详见 2025 年 5 月 13 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。

根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司拟对部分治理制度的相应条款进行修订。逐项审议情况如下：

1、《关于修订<对外担保管理规定>的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

2、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3、《关于修订<股东会网络投票工作办法>的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

5、《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

6、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

7、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

8、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

9、《关于修订<董事会战略与投资决策委员会议事规则>的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

10、《关于修订<董事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则>的议案》
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

12、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

以上议案获本次董事会审议通过后，第1至5项子议案尚需提交公司股东大会审议，其余项子议案经本次董事会审议通过后生效。

上述修订后的内部治理制度详见 2025 年 5 月 13 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司发行H股股票并在……
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