公告日期：2025-05-13

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－036
深圳市沃尔核材股份有限公司

关于修订公司部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分内部治理制度进行修订。具体拟修订的制度情况如下：

序号 制度名称 制定/修订 是否需要提交股东会审议

1 对外担保管理规定 修订 是

2 关联交易公允决策制度 修订 是

3 股东会网络投票工作办法 修订 是

4 独立董事工作制度 修订 是

5 董事薪酬管理制度 修订 是

6 董事会审计委员会议事规则 修订 否

7 董事会提名委员会议事规则 修订 否

8 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

9 董事会战略与投资决策委员会议事规则 修订 否

10 董事、高级管理人员买卖本公司股票实 修订 否

施细则

11 信息披露管理制度 修订 否

12 内幕信息知情人登记制度 修订 否

上述第1-5项制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2025年5月13日

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