公告日期：2025-04-26

深圳市沃尔核材股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的规定以及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的要求，勤勉尽责、依法独立行使职权，切实维 护公司和股东的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以 及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，在推动公司规范运作、维护公 司整体利益和股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 现将监事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

（一）报告期内，公司共召开8次监事会会议，会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、公司于 2024 年 3 月 4 日召开了第七届监事会第十三次会议，会议审议通
过了《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》。

会议决议公告刊登于2024年3月5日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第七届监事会第十四次会议，会议审议
通过了《关于终止乐庭智联筹划创业板分拆上市和新三板挂牌的议案》。

会议决议公告刊登于2024年3月22日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第七届监事会第十五次会议，会议审议
通过了《2023 年年度报告及其摘要》《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于日常关联交易预计的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明的议案》。

会议决议公告刊登于 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第七届监事会第十六次会议，会议审议
通过了《2024 年第一季度报告》。

会议决议公告刊登于2024年4月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第七届监事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于开展票据池业务的议案》。

会议决议公告刊登于2024年8月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第七届监事会第十八次会议，会议审议
通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》《关于购买控股子公司部分少数股权 暨关联交易的议案》《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

会议决议公告刊登于 2024 年 8 月 20 日的《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、公司于2024年10月28日召开了第七届监事会第十九次会议，会议审议通 过了《2024年第三季度报告》。

会议决议公告刊登于2024年10月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、公司于2024年12月3日召开了第七届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于聘任会计师事务所的议案》，审议了《关于购买董事、监事及高级管理 人员2024年度责任保险的议案》。

会议决议公告刊登于2024年12月5日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）列席股东大会及董事会情况

报告期内，公司监事会成员出席了公司股东大会3次，列席了公司董事会会 议10次。报告期内，公司监事会认真履行了监督职能，保证公司严格履行决议程 序，正常的开展经营管理工作，切实维护了公司利益和全体股东的利益。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，积极列席公司各次董事会和股东大会，公司监事会对公司股东会和董事会召开的程……
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