公告日期：2025-04-26

深圳市沃尔核材股份有限公司

独立董事二〇二四年度述职报告

曾凡跃

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在

2024年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理

办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立

董事工作制度》等公司制度规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切

实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况

汇报如下：

一、基本情况

曾凡跃先生，中国国籍，1963年生，专科学历，会计师职称，非执业注册会

计师资格。曾任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计

师协会、德勤华永会计师事务所及招商局蛇口工业区控股股份有限公司等。2023

年12月至今任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，2024年1月至今任

深圳万讯自控股份有限公司独立董事。2022年11月至今任公司独立董事，并担任

董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关

法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年履职情况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

在本人2024年度任职期间，公司共召开10次董事会会议，3次股东大会，本

人出席相关会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

独立董事 本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 本年度召开股 出席股东大
姓名 董事会次数 次数 次数 未出席会议 东大会次数 会次数

曾凡跃 10 10 0 0 否 3 2

作为公司独立董事，本人积极参加了2024年度内公司召开的董事会及股东大会并认真履职。会前，本人认真审阅会议材料，详细了解议案相关情况，为董事会的重要决策做好充分准备工作；会中，本人积极与其他董事、高级管理人员进行交流讨论，对相关事项发表专业意见、尽力地为董事会做出科学决策建言献策，维护公司整体利益和中小股东利益；会后，本人认真审阅公司拟披露的各项公告文件。

2024年度内，公司董事会、股东大会的召集和召开均遵循了法定程序，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有投反对、弃权票的情形。

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

2024年，任职董事会专门委员会期间，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参加专门委员会召开的相关会议，切实履行独立董事相关职责，具体情况如下：

1、作为公司审计委员会主任委员的工作情况

2024年度，本人严格按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定召集和主持会议，利用专业知识充分发挥了审计与监督作用，积极关注会计师出具的审计报告，对公司定期报告、关联交易、聘任会计师事务所等相关事项进行了讨论和审议，并与会计师、管理层进行年报审计的充分交流，积极督促会计师事务所认真履行职责，对公司编制的财务报告发表意见，勤勉尽责，充分发挥审计委员的专业职能和监督作用。

2、作为董事会薪酬与考核委员会委员的工作情况

年报审议期间，本人按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求，再次了解了公司现行薪酬政策的实施和变化情况，以及对管理人员薪酬的组成情况。对公司董事及高管薪酬考核等相关事项进行了审核并提出建议，没有发现不合规的薪酬调整事项。

（三）参与独立董事专门会议的工作情况

2024年度，公司共召开了2次独立董事专门会议，本人均亲自出席，与会独立董事共同审议了利润分配、关联交易等4项议案，重点关注利润分配方案的合理性、关联交易的公允性，并对相关事项提出合理化建议，强调关联交易的价格要公允，遵循公开、公平、公证的原则。

（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和……
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