公告日期：2025-04-26

2024年度独立董事述职报告

TCL中环新能源科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

毕晓方

本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，因董事会换届选举于2024年5月离任。在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人毕晓方，1978年出生，会计学专业博士，天津财经大学会计学院教授、博士研究生导师。2017年11月至2024年5月任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

本人任职期间，公司共召开董事会3次，股东大会1次，本人作为公司独立董事，未发生过缺席情况，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，听取汇报，积极参与讨论，并审慎行使表决权。任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：

2024年度独立董事述职报告

1、通过现场及通讯方式亲自出席了2024年度本人任职期间公司召开的3次董事会会议，1次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权情形；
2、任职期间无授权委托其他独立董事出席会议情况；

3、任职期间本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

任职期间，本人认真履行独立董事职责，积极参加各专门委员会会议，均无缺席情况发生。作为审计委员会召集人，召集了 3 次审计委员会会议，严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，对定期报告、资产减值、衍生品及关联交易等相关事项进行审查并提出建议，切实履行审计委员会的工作职责。作为提名委员会委员，参加了 1 次提名委员会会议，认真履行职责，按照有关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关要求，出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

本人认为，本人参加的各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。本人对审议的相关事项均表示明确同意。

（三）出席独立董事专门会议情况及行使独立董事职权的情况

任职期间，本人作为公司第六届董事会独立董事，参加独立董事专门会议共 3 次，对关联
交易、利润分配、董事及高级管理人员变动、薪酬分配方案、再融资等相关事项均发表了明确同意的审查意见。任职期间，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，作为会计专业人士和审计委员会召集人，在年报编制及审议期间，本人及时与公司管理层进行沟通，了解公司年度经营情况。在审计进场前、审计过程中、审计完成后及时与会计师事务所进行沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，听取公司财务负责人对全年财务状况和经营成果的汇报，确保会计师事务所客观公正地反映公司经营成果和财务状况。

（五）与中小股东的沟通交流情况……
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