公告日期：2025-04-26

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-008
TCL 中环新能源科技股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2025
年 4 月 24 日以现场与通讯会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下：
一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度
监事会工作报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《2024 年年度报告摘要》和登载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。

监事会全体成员一致认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《2025 年第一季度报告》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《2025 年第一季度报告》。

监事会全体成员一致认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2025 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025 年第一季度的经营状况。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议《关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年
度报告》第四节“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案与公司全体监事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于 2024 年度拟不进行利润分配
的公告》。

监事会全体成员一致认为：2024年度拟不进行利润分配的预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司2024年度利润分配预案，并将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度
内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报
告的议案》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与 TCL
科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于续聘公司 2025 年……
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