公告日期：2025-04-26

2024年度独立董事述职报告

TCL中环新能源科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

Aimin YAN

本人自2024年5月17日起担任TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》的相关规定和要求，始终秉持客观、独立、公正的立场，尽职尽责地参与会议并独立决策，针对公司重大事项提出专业审查意见，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，推动公司规范运作。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人Aimin YAN，出生于1956年，管理学博士。1984年至1987年在上海机械学院任讲师，1987
年至1993年在美国宾州州立大学商学院就读博士并任研究员，1993年至2016年在美国波士顿大学管理学院历任助理教授、副教授、终身职正教授，2002年至2016年在长江商学院任客座教授，2016年至今在长江商学历任管理学教授、副院长、代理院长、高级副院长。2021年至今任光正眼科医院集团股份有限公司独立董事，2024年5月起任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事2024年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

本人自2024年5月17日担任公司独立董事至2024年12月31日期间（以下简称“述职期间”），

2024年度独立董事述职报告

公司召开了11次董事会会议，1次股东大会，本人作为公司独立董事，未发生过缺席情况，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，听取汇报，积极参与讨论，并审慎行使表决权。述职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：

1、通过现场及通讯方式亲自出席了2024年度本人述职期间公司召开的11次董事会会议，1次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权情形；
2、述职期间无授权委托其他独立董事出席会议情况；

3、述职期间本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

述职期间，本人认真履行独立董事职责，积极参加各专门委员会会议，均无缺席情况发生。其中，作为薪酬与考核委员会召集人，报告期内本人主持了薪酬与考核委员会会议 1 次，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对股权激励相关事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的工作职责。本人作为委员参加了提名委员会 3次会议、审计委员会 4 次会议，认真履行职责，按照有关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会实施细则的有关要求，出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

本人认为，本人参加的各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。本人对审议的相关事项均表示明确同意。

（三）出席独立董事专门会议情况及行使独立董事职权的情况

述职期间，本人作为公司第七届董事会独立董事，参加公司独立董事专门会议共 6 次，对
关联交易、对外捐赠、对外投资、再融资等相关事项进行审议并发表了明确同意的审查意见。述……
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