公告日期：2025-04-26

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-007
TCL 中环新能源科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议
于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮
件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第三、四节。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024
年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度 CEO（首席执行官）工作报告》

董事会听取了公司 CEO 汇报的 2024 年公司生产、销售等各项工作情况以及 2025 年度
工作的计划安排和未来展望，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作情况。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2024 年财务状况及经营成果。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

公司《2024 年年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2024 年度
的经营状况。

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《2024 年年度报告摘要》和登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《2025 年第一季度报告》

公司《2025 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025 年第一季
度的经营状况。

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《2025 年第一季度报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

六、审议《关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第四节“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案与公司全体董事存在利害关系，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事均回避表决，本议案将直接提交至公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司第七届独立董事第七次专门会议审议通过。本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。